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O Conselho de Administração da Companhia e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste anúncio e assumem responsabilidades individuais e conjuntas à autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo.

Lembrete importante de conteúdo:

Existe alguma proposta de veto nesta reunião: nenhum

1. A reunião e participação na reunião

(1) A hora da Reunião dos Acionistas: 18 de junho de 2015

(2) Local da Reunião dos Acionistas: Sala de Conferência 1, Empresa No. 1, Xiangyang Road, Suzhou New District, Província de Jiangsu

(3) Acionistas comuns que participaram da reunião e dos acionistas preferenciais e de suas ações que retomaram os direitos de voto:

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(4) Se o método de votação atende às disposições da "Lei da Companhia" e dos "Artigos de Associação" e a preparação da conferência.

A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e a reunião foi presidida pelo Sr. Ni Zugen, presidente.Os procedimentos de convocação e votação da reunião cumprem as disposições da "Lei da Companhia" e "Artigos de Associação", e os métodos e resultados de votação são legais e eficazes.

(5) Participação dos diretores, supervisores e secretários da empresa do Conselho de Administração

1. A empresa tem 8 diretores e frequentou 8 pessoas;

2. A empresa está servindo como 3 supervisores e frequentou 3 pessoas; australia lottery

3. Sr. Wang Pingping, secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; australia lottery

2. Situação de revisão da proposta

(1) Proposta de votação não acumulada

1. O nome da conta: "Relatório de trabalho do Conselho de Administração de 2014 da empresa"

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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2. O nome do projeto de lei: "Relatório de trabalho do conselho de supervisão da empresa em 2014"

Resultado da revisão: PASS australia lottery

Situação de votação:

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3. O nome do projeto de lei: "Relatório de consumo financeiro de 2014 da empresa"

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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4. O nome da proposta: "Proposta no plano de distribuição de integração de 2014 da empresa"

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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5. O nome do projeto de lei: "Proposta sobre o salário dos diretores, supervisores da empresa e pessoal de gerenciamento sênior"

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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6. O nome do projeto de lei: "Proposta sobre a avaliação e renovação do trabalho de auditoria de 2014 da instituição de auditoria da empresa"

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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7. O nome da proposta: "Proposta sobre a seleção de diretores"

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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8. O nome do projeto de lei: "Proposta sobre o aumento de capital registrado pela empresa"

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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9. Conteúdo da conta: "Proposta de aumentar o escopo da empresa" australia lottery

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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10. O conteúdo do projeto: "Para a constituição do assistente da empresa e a mudança industrial e comercial da mudança industrial e comercial" após a listagem "

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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11. O conteúdo do projeto de lei: "Proposta das Regras de Assuntos & Lt; Leis do Conselho de Administração & GT;

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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12. O conteúdo da proposta: "Proposta sobre as medidas de gestão para revisado & lt; Raid the Getting Funds & gt;"

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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13. Conteúdo do projeto: "Proposta sobre as medidas administrativas para revisados ​​& lt; arrecada os fundos de obter & gt; australia lottery

Resultado da revisão: PASS

Situação de votação:

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(2) Votação verdadeira dos segmentos de dividendos em dinheiro

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(3) a votação das principais questões envolvidas em grandes questões

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(4) Instruções para a situação relevante da votação da conta

1. A proposta 8 e a moção 10 são resoluções especiais e obtiveram mais de 2/3 das ações dos direitos de voto com a participação dos acionistas da conferência (incluindo o agente dos acionistas).

2. A proposta desta reunião é proposta de votação não acumulada e todas as contas são revisadas e aprovadas.

Terceiro, a testemunha do advogado

1. Escritório de advocacia para a verificação da reunião dos acionistas: Shanghai Jintiancheng, escritório de advocacia

Advogado: Shen Guoquan, Yu Zhenhua

2. A conclusão da verificação do advogado:

A reunião anual de acionistas da Companhia em 2014, o procedimento de convocação, as qualificações do pessoal da conferência, as qualificações do convocador e os resultados da conferência, os resultados da conferência e os resultados da votação estão alinhados com as leis, Regulamentos administrativos e regulamentos administrativos e regulamentos administrativos, como as "Regras da Assembléia Geral dos Acionistas" das empresas listadas. legal e efetivo.

4. Preparação do catálogo de arquivos australia lottery

1. A resolução da reunião dos acionistas dos diretores e gravadores assinou e confirmou e carimbou com o Conselho de Administração;

2. A opinião legal do diretor do escritório de advocacia assinou e carimbou com o selo oficial;

3. Outros documentos exigidos por isso.

Rick Electric Co., Ltd.

19 de junho de 2015

Código de Valores Mobiliários: 603355 Abreviação de Valores Mobiliários: Lake Electric Número do anúncio: 2015-023

Rick Electric Co., Ltd. 2014 Anúncio anual do anúncio de decisão da reunião de acionistas australia lottery